Bingos y casinos deberán implementar la política de “conozca a su cliente”

   En la Gaceta Oficial 39.654, del 12 de abril de 2011 que circula hoy, se publica una providencia mediante la cual se establecen las regulaciones para la prevención, control y fiscalización de los delitos de legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo en los Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles.

La providencia es de la Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles. La regulación establece un Sistema Integral de Prevención y Control sobre el tema.

Este sistema “debe prever acciones tendentes a mitigar los riesgos de legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo, además de otros delitos que involucren y estimulen a los empleados, contratados, directivos y accionistas” de las empresas del ramo.

Los casinos, salas de bingo y máquinas traganíqueles deberán implementar la política “conozca a su cliente”. Según esto, deben contar con información individual de cada uno de sus clientes y mantener sus registros, por lo menos, por 10 años.

Las salas de envite y azar deberán solicitar nombre completo, dirección de residencia, número telefónico, tipo y naturaleza de la operación que pretenda realizar y una declaración del origen de los fondos utilizados por el jugador. Si el cliente invierte de forma mensual más de 300 unidades tributarias o gana un premio que supere ese umbral deberá informar sobre su actividad profesional o comercial.