El fiscal 57 nacional, Luis Abelardo Velásquez, realizó el trámite ante el organismo internacional contra Higuerey y los directivos José Luis Pichardo, director principal del banco; Tomás Vásquez, asesor apoderado; Rolando Araujo Pisani, vicepresidente ejecutivo; Tommaso Ventresca, vicepresidente administrativo; Jacques Giraud, director suplente; y Miguel Enrique Faverola, quien fungía como tesorero de la institución.
En ese sentido, las personas requeridas pueden ser aprehendidas en cualquier puerto y aeropuerto internacional por el cual pretendan desplazarse, señala una nota del Ministerio Público.
Los banqueros son solicitados por las autoridades venezolanas por la presunta comisión de los delitos de apropiación o distracción de recursos, asociación para delinquir y aprovechamiento fraudulento de fondos públicos, previstos y sancionados en los artículos 432 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras; 6 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y 74 de la Ley Contra la Corrupción.