Dichas medidas están establecidas en las nuevas Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los Riesgos Relacionados con los Delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, Aplicables a las Instituciones Reguladas por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, emitidas el pasado 17 de marzo mediante Resolución Nº 119.10 por este ente regulador.
El citado sistema de administración de riesgos servirá para evaluar y aplicar medidas destinadas a evitar que las instituciones financieras sean utilizadas como mecanismos para ocultar el origen, propósito y destino de los capitales ilícitos.
De igual manera, los bancos y demás instituciones financieras deben incrementar el seguimiento sobre sus transacciones, entre ellas las efectuadas a través de la Banca Virtual.
Esta medida debe prestar especial atención a las señales de alerta así como generar métodos confiables y efectivos para identificar posibles operaciones inusuales o sospechosas, además de garantizar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información.
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