Rafael Ramírez, quién fuera por más de una década presidente de PDVSA, actualmente prófugo de la justicia venezolana por delitos de corrupción y lavado de dinero insiste en que el presidente Maduro no va a…
Hermano de Rafael Ramírez estaría implicado en lavado de dinero en bancos de EEUU. De acuerdo con un reportaje publicado por la periodista Maibort Petit en su blog, Fidel Ramírez Carreño está entre los beneficiarios…
Los ya famosos papeles de Panamá, que alimentaron una avalancha de revelaciones sobre evasión fiscal, estarán casi integralmente accesibles al público a partir de este lunes, en nombre de la «transparencia» pero también con la…
En los próximos días y semanas se conocerán más revelaciones en el llamado caso «Panama papers» sobre sociedades abiertas por empresarios, líderes mundiales y deportistas en paraísos fiscales, adelantó una de las periodistas que coordinó…
El fiscal Guillermo Marijuán pidió investigar a la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner y al exministro de Planificación Federal Julio de Vido en una causa que incluye por presunto lavado de dinero. Un fiscal federal pidió…
El ICIJ filtró una serie de documentos confidenciales supuestamente vinculados a la firma legal panameña Mossack Fonseca, denunciando la existencia de paraísos fiscales utilizados por figuras mundiales El presidente de la República, Nicolás Maduro, pidió…
Una carta fechada el 1 de abril de 2016 por la firma Mossack Fonseca a sus clientes admite que información que se creía protegida salió a la luz pública. Los llamados “papeles de Panamá”, una filtración…
Aunque usted lo crea, no lo crea , o piense como quiera, Mossack Fonseca asegura que la privacidad de sus clientes es más importante que la legalidad de las actividades de quienes han ocultado miles…
Según la prensa, el exmandatario fue trasladado a la sede de la Policía Federal en el aeropuerto de Congonhas para declarar, después de que los agentes allanaran su domicilio particular, la casa de uno de…
El venezolano detenido esta semana en Bulgaria con 407 mil euros en efectivo que no fueron declarados al ingresar al país es el jefe de los planificadores de Mindeporte, el senséi de judo Ovidio Almeida.
Agentes de la Aduana de Bulgaria detuvieron hoy en el aeropuerto de Sofía a un ciudadano venezolano, que llevaba más de 400.000 euros en metálico no declarados, informaron fuentes de este órgano.
El canciller Nicolás Maduro solicitó al gobierno estadounidense información sobre los venezolanos que son procesados actualmente en Estados Unidos por presunto lavado de dinero para investigar sus posibles relaciones con operadores locales, informó la radio estatal.