Hermano de Rafael Ramírez estaría implicado en lavado de dinero en bancos de EEUU. De acuerdo con un reportaje publicado por la periodista Maibort Petit en su blog, Fidel Ramírez…
En los próximos días y semanas se conocerán más revelaciones en el llamado caso «Panama papers» sobre sociedades abiertas por empresarios, líderes mundiales y deportistas en paraísos fiscales, adelantó una…
El fiscal Guillermo Marijuán pidió investigar a la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner y al exministro de Planificación Federal Julio de Vido en una causa que incluye por presunto lavado de…
El ICIJ filtró una serie de documentos confidenciales supuestamente vinculados a la firma legal panameña Mossack Fonseca, denunciando la existencia de paraísos fiscales utilizados por figuras mundiales El presidente de…
Una carta fechada el 1 de abril de 2016 por la firma Mossack Fonseca a sus clientes admite que información que se creía protegida salió a la luz pública. Los llamados…
Aunque usted lo crea, no lo crea , o piense como quiera, Mossack Fonseca asegura que la privacidad de sus clientes es más importante que la legalidad de las actividades…
Según la prensa, el exmandatario fue trasladado a la sede de la Policía Federal en el aeropuerto de Congonhas para declarar, después de que los agentes allanaran su domicilio particular,…
El venezolano detenido esta semana en Bulgaria con 407 mil euros en efectivo que no fueron declarados al ingresar al país es el jefe de los planificadores de Mindeporte, el senséi de judo Ovidio Almeida.
Agentes de la Aduana de Bulgaria detuvieron hoy en el aeropuerto de Sofía a un ciudadano venezolano, que llevaba más de 400.000 euros en metálico no declarados, informaron fuentes de este órgano.
El canciller Nicolás Maduro solicitó al gobierno estadounidense información sobre los venezolanos que son procesados actualmente en Estados Unidos por presunto lavado de dinero para investigar sus posibles relaciones con operadores locales, informó la radio estatal.