Según El Universal, mediante resoluciones publicadas en la Gaceta Oficial 39.453, la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Sudeban) formalizó la intervención de tres sociedades mercantiles.
La Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras (Sudeban) prohibió realizar y mantener operaciones con bancos y otras entidades, con licencias bancarias y/o de inversión otorgadas en países, estados o jurisdicciones con regímenes impositivos de baja carga fiscal, sin supervisión o regulación monetaria, bancaria o financiera y con intensa protección al secreto bancario.
La Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras publicó en Gaceta Oficial la intervención del Banco Federal con cese de intermediación financiera
En rueda de prensa desde la sede de Sudeban, el ministro de Estado para la Banca Pública, Humberto Ortega Díaz, informó sobre la intervención a puertas cerradas con cese de intermediación financiera del Banco Federal.
Según publica El Universal, la Sudeban ordenó la liquidación de InverUnión Banco Comercial, entidad financiera que fue intervenida el pasado 18 de enero junto a Banco Del Sol, Banco de Desarrollo C.A. y Mi Casa, Entidad de Ahorro y Préstamo, C.A.
La Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Sudeban), emitió nuevas normas relativas a la administración y fiscalización de los riesgos relacionados con los delitos de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, aplicables a las instituciones reguladas por…