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Bingos y casinos deberán implementar la política de “conozca a su cliente”

En la Gaceta Oficial 39.654, del 12 de abril de 2011 que circula hoy, se publica una providencia mediante la cual se establecen las regulaciones para la prevención, control y fiscalización de los delitos de legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo en los Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles.




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