EXCLUSIVAS DE ÚLTIMA PÁGINA J.A. Almenar del 31 de Julio de 2015

TRANSFERENCIAS
Las autoridades norteamericanas arreciaron esta semana la orden a los bancos en Florida y Nueva York de vigilar transferencias de personas o empresas venezolanas sospechosas de especulaciones con el llamado dólar “ilegal”. Los bancos como Easter, Ocean, Bancomer o Chase, por ejemplo, deben informar sobre transacciones al margen del esquema SIMADI. Los bancos deben insistir sobre el origen de los fondos y cerrar las cuentas. Por ahora hasta el miércoles 29 habían cerrado 32 cuentas de venezolanos incluidos de vinculaciones con abogados y contadores vinculados al llamado Solid Show. Otros casos incluyen a movimientos fraccionados sin justificación, según informe de un ejecutivo bancario y de operadores de fondos. Cada día la situación para los venezolanos es más difícil.
El informe me lo envía desde Florida un venezolano que se identifica como Amaro del Valle Gómez“Sr. Almenar. Leo siempre esa columna. Y Quinto Día no lo pierdo en la Web. Ahora estoy en Weston y quiero decirle que me preocupa una campaña que aparece contra venezolanos. Mi preocupación es que, según un reportaje publicado en el Herald, aparecen venezolanos metidos en un fraude millonario en Ecuador y Venezuela. Valdría la pena que investigara qué hay detrás de todo esto. Le anexo esta publicación que apareció en el diario Nuevo Herald:

Empresas fantasmas registradas en Miami y Weston recibieron millonarias transferencias de otras compañías pertenecientes a personas que actualmente son investigadas en Ecuador por lavado de activos tras montar exportaciones fraudulentas desde ese país hacia VenezuelaLa estafa involucra a empresarios sudamericanos que adquirieron desde lujosos apartamentos en Miami hasta un avión ejecutivo en Fort Lauderdale tras desangrar el Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre). La pareja de ecuatorianos actualmente se encuentra en la cárcel, sentenciada a cuatro años por lavado de activos. La asistente contable de Escastell y quien repartía los “bonos” a los pobladores pobres, Wendy Cedeño Lojano, recibió ocho meses de prisión en calidad de cómplice. Castellanos, en cambio, está en Bogotá. El proceso en su contra en Ecuador está suspendido hasta que Castellanos se presente ante las autoridades.

LA CASILLA DE BRICKELL
De acuerdo con varios informes de los procesos judiciales en Ecuador, de los $27.8 millones que recibieron Escastell y Propermundo, $8.35 millones fueron a manos de tres venezolanos. Esta última cifra incluye el dinero recibido por la empresa ecuatoriana Guadalupe Farms, S.A., cuyos socios eran los dos parientes. Silva Conde aparece como representante de Inversiones Siltor 2009, empresa estadounidense que firmó un contrato de comisión mercantil con Prospermundo en septiembre del 2012. Siltor recibió transferencias por más de $1 millón de Escastell y de acuerdo con documentos bancarios para realizar los giros se consignó como dirección una casilla postal en Brickell. El titular de la casilla en Brickell, el empresario Pedro Antar, dijo a un reportero de El Nuevo Herald que Silva Conde lo habría hecho a sus espaldas. “Eso es un fraude, un abuso”, dijo Antar, quien dijo que conocía a Silva Conde desde hace casi una década y que hace cuatro años lo ayudó a crear dos empresas en Florida, pero luego fueron desactivadas. “Yo no sé nada de negocios con Ecuador, ni de negocios con Silva ni con Sánchez Boada”. Siltor también recibió en Estados Unidos $1 millón de la exportadora Mercaimpex, domiciliada en Tulcán, capital de la provincia ecuatoriana de Carchi, que a su vez había recibido $17.6 millones del sistema Sucre. De acuerdo con la información de la Superintendencia, Pantoja compró las empresas el 1 de noviembre del 2012 al abogado Félix Montiel Sellán.

EMPRESAS DE PAPEL EN WESTON
Los reportes de los procesos judiciales muestran millonarias transferencias a Global Supplies and Equipment Services LLC, una empresa de papel registrada en Weston, uno de los enclaves de la comunidad venezolana en Estados Unidos. Un reportero de El Nuevo Herald acudió a visitar la sede de Global Supplies, en San Michele, un reparto de casas de alquiler en Weston. La dirección consignada en los documentos bancarios corresponde a una casa desocupada pese a que la empresa se encuentra activa. El representante de Global Supplies es el venezolano Nelson Contreras Chávez, empresario de transporte pesado radicado en su país y quien ha sido representante de otras cinco empresas en Florida, que fueron disueltas el 26 de septiembre pasado. Contreras explicó que para crear Global Supplies dio como dirección la casa de un viejo amigo de la infancia que luego se mudó a otra vivienda dentro del mismo reparto. Contreras indicó a Armando.info que conoce a Sánchez Boada pero que no sabe de él desde hace mucho tiempo, pues le prestó dinero y no le pagó. Consideró que podría tratarse de una usurpación de identidad, ya que no ha recibido transferencias desde Ecuador. “Yo abrí la empresa en Miami con la finalidad de mudarme allá, pero nunca lo hice”, dijo Contreras. “La empresa sigue activa en papeles pero prácticamente tiene años sin ninguna actividad”. Otro destino del dinero transferido al sur de la Florida fue Yachting Experts, un “broker” de yates localizado en Coconut Grove. La empresa recibió $2.52 millones de Sánchez, Neheminvest y Juecrey. Uno de los propietarios de la compañía de yates, Frank De Varona, rehusó conceder una entrevista a un reportero de El Nuevo Herald. Estas compañías eran Espinosa & Castellanos Comercializadora Internacional Cía. Ltda. (Escastell) y Prospermundo, S.A., que recibieron $27.8 millones del sistema Sucre por ventas de hortalizas y máquinas agrícola a Venezuela, entre noviembre del 2011 y mayo del 2013. Las autoridades determinaron sobreprecios altísimos. Así, compraban una desgranadora de maíz a $2.473 y la exportaban a $410.200. Ambas empresas están relacionadas. Los socios fundadores de Escastell son el colombiano Adriano Castellanos Pedraza y el ecuatoriano Byron Espinosa Barreiros, mientras que en Prospermundo, están Castellanos y la esposa de Espinosa, Rosalin Mogollón Almeida. Boada y Silva Conde van más allá. Los venezolanos recibieron dinero de otras compañías ecuatorianas: Sánchez Boada $4.38 millones y Pedro Silva $110.000. Algunas de estas empresas están relacionadas entre sí. Por ejemplo, De Todo un Poco e Imporplace son accionistas de Bestitan, Grurosalli, Negberry, Starlexa y Gruyaseli. A estas se suman Distribuciones Stortelt y Teksolsa. El Universo ha buscado sin resultado a los representantes de esas exportadoras, en su mayoría ya disueltas por la Superintendencia de Compañías de Ecuador. Sin embargo, a sus cuentas bancarias llegaron $53.64 millones en seis meses desde Venezuela, a través del sistema Sucre. Por ejemplo, Bestitan está registrada en el popular barrio del Guasmo Oeste, en la Cooperativa.

CORRUPCIÓNEl escándalo de los sobornos de empresas constructoras de Brasil a funcionarios de su país, socialistas de Partido de los Trabajadores de Lula ha vuelto a salpicar al ex presidente. La Oposición quiere enjuiciarlo y la Fiscalía ya inicio la investigación en Brasil, y ha pedido información sobre las empresas de Andrade y Odebrecht. El presidente de esta última y gran sobornado ha insinuado que funcionarios de otros países, incluida Venezuela, están en una lista privilegiada. Las obras del Metro son fuente de los grandes “comisionados”. En un banco libanés está la cosa.

CORRUPCIÓNEl escándalo de los sobornos de empresas constructoras de Brasil a funcionarios de su país, socialistas de Partido de los Trabajadores de Lula ha vuelto a salpicar al ex presidente. La Oposición quiere enjuiciarlo y la Fiscalía ya inicio la investigación en Brasil, y ha pedido información sobre las empresas de Andrade y Odebrecht. El presidente de esta última y gran sobornado ha insinuado que funcionarios de otros países, incluida Venezuela, están en una lista privilegiada. Las obras del Metro son fuente de los grandes “comisionados”. En un banco libanés está la cosa.

CORRUPCIÓN
El escándalo de los sobornos de empresas constructoras de Brasil a funcionarios de su país, socialistas de Partido de los Trabajadores de Lula ha vuelto a salpicar al ex presidente. La Oposición quiere enjuiciarlo y la Fiscalía ya inicio la investigación en Brasil, y ha pedido información sobre las empresas de Andrade y Odebrecht. El presidente de esta última y gran sobornado ha insinuado que funcionarios de otros países, incluida Venezuela, están en una lista privilegiada. Las obras del Metro son fuente de los grandes “comisionados”. En un banco libanés está la cosa.